E.Z.A. wurde vor Gericht gestellt, nachdem er in Lefkoşa und Girne insgesamt Gold im Wert von 234.000 Lira unter Verwendung der Zahlungsmethoden anderer Personen bei zwei Juwelieren erworben und diese dann an anderen Juwelieren verkauft hatte, um Bargeld zu erhalten. Der Beschuldigte wird auch des Geldwäsche, der Verwendung falscher Identitäten und Betrugs über Computersysteme beschuldigt.
Ein Polizeibeamter der Abteilung für Finanzkriminalität berichtete über die zwischen dem 3. und 4. August 2026 durchgeführten Transaktionen und gab an, dass der Beschuldigte Gold über die Hepi Wallet-Anwendung mit Konten anderer Personen erworben hatte. Es wurde mitgeteilt, dass das erhaltene Gold bei anderen Juwelieren verkauft wurde, während das Bargeld über Geldautomaten auf sein eigenes Konto eingezahlt wurde und anschließend an andere Personen überwiesen wurde.
Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass der Beschuldigte für diese Transaktionen eine Provision von 10.000 Lira erhalten hatte. Aufgrund einer Betrugsanzeige wurde E.Z.A. beim Verlassen des Flughafens Ercan festgenommen. Bei der Festnahme wurden zwei Mobiltelefone, Bankkarten und SIM-Karten in dem Besitz des Beschuldigten gefunden und sichergestellt.
Die Polizei vermerkte, dass sich in dem Mobiltelefon des Beschuldigten eine große Anzahl von Telefonnummern und Kreditkarteninformationen anderer Personen befanden. Im Rahmen der Ermittlungen fiel auf, dass der Beschuldigte bei seinen Transaktionen verschiedene Telefonnummern verwendet hatte. Die Polizei gab an, dass sie diese Nummern weiter überprüfen werden, um herauszufinden, wessen sie sind.
Der Beschuldigte verteidigte sich vor Gericht, indem er behauptete, ein sehr wohlhabender Geschäftsmann zu sein. Zudem gab er an, bei jedem Besuch im Land 9 Millionen Lira auszugeben und erklärte, dass die von der Polizei genannten Beträge für ihn sehr gering seien. E.Z.A. behauptete, auf Urlaub zu sein und mit der Karte eines Freundes Einkäufe getätigt zu haben.
Der Richter beschloss, den Beschuldigten in Untersuchungshaft zu nehmen und ihn für einen Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten ins Gefängnis zu bringen. Es wurde angegeben, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden.
Quelle: www.diyaloggazetesi.com
