E.Z.A., accusato di aver acquistato oro del valore di 234mila lire da due gioiellieri utilizzando metodi di pagamento a nome di altri, e di averli rivenduti ad altri negozi per ottenere denaro contante, è stato portato in tribunale con l’accusa di frode. Inoltre, l’accusato è colpevole anche di riciclaggio di denaro, uso di documenti falsi e frode informatica.
Un agente di polizia della Divisione per la Lotta ai Crimini Finanziari, che ha fornito informazioni sulle transazioni effettuate tra il 3 e il 4 agosto 2026, ha riferito che l’accusato ha acquistato oro tramite l’app Hepi Cüzdan utilizzando conti appartenenti ad altre persone. I gioielli ottenuti venivano venduti presso altri negozi, mentre i soldi contanti venivano depositati sul proprio conto tramite bancomat e successivamente inviati ad altre persone.
Si è anche appreso che l’accusato riceveva una commissione di 10mila lire per queste transazioni. In seguito ad un’inchiesta a seguito di una denuncia di frode, E.Z.A. è stato arrestato mentre cercava di uscire dall’aeroporto di Ercan. Durante l’arresto, sono stati trovati due telefoni cellulari, carte bancarie e SIM card in possesso dell’accusato, e questi materiali sono stati posti sotto sequestro.
La polizia ha registrato che nel cellulare dell’accusato c’erano numerosi numeri di telefono e informazioni sulle carte di credito di altre persone. È stato notato che l’accusato aveva utilizzato diversi numeri di telefono nelle sue transazioni. La polizia ha dichiarato che effettuerà un’indagine per determinare a chi appartengono questi numeri.
In tribunale, l’accusato si è difeso affermando di essere un imprenditore molto ricco. Ha anche affermato di spendere 9 milioni di lire ogni volta che viene nel paese, dicendo che le cifre menzionate dalla polizia sono molto basse per lui. E.Z.A. ha sostenuto di essere in vacanza e di aver fatto acquisti utilizzando la carta di un amico.
Il giudice ha deciso che l’accusato rimarrà in custodia e sarà inviato in prigione per un periodo non superiore a 3 mesi. È stato indicato che l’inchiesta continuerà.
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